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11月25日，成都康华生物制品股份有限公司（证券代码：300841）召开第三届董事会第十一次会议，以现场与通讯相结合的方式完成董事会核心成员选举及高级管理人员聘任，为公司治理优化与持续发展奠定基础。

本次会议由全体董事共同推举刘大伟先生召集并主持，应出席董事11人，实际出席11人，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议审议通过多项关键议案，其中，因王振滔先生工作内容调整辞去董事长职务，董事会选举刘大伟先生为新任董事长，同时选举王振滔先生为副董事长及代表公司执行事务的董事，担任法定代表人，任期均至第三届董事会任期届满。

此外，会议补选了公司第三届董事会各专门委员会委员，明确审计委员会、提名委员会等五大委员会的组成及主任委员人选，进一步完善治理架构。在高管聘任方面，经总裁提名及相关委员会审议通过，董事会同意聘任樊长勇先生为常务副总裁，黄寒梅女士为副总裁、财务负责人，相关任职期限与第三届董事会任期一致。